A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, seu fundador, Changpeng Zhao, enfrentaram processos nos Estados Unidos por supostamente contornarem as normas que proíbem a negociação de derivativos em bolsas não regulamentadas.
A CFTC processa-os sob a acusação de “evasão intencional” da lei dos EUA, “enquanto se engajavam em uma estratégia calculada de arbitragem regulatória para seu benefício comercial”.
Em consequência disso, Zhao, descreveu a queixa da CFTC como “inesperada e desapontadora”.
“Após uma revisão inicial, a queixa parece conter uma recitação incompleta de fatos e não concordamos com a caracterização de muitas das questões alegadas na queixa.”
Disse Zhao em comunicado.
Outrossim, a ação acontece num momento que reguladores estão intensificando os esforços para supervisionar as criptomoedas, que são vistas como um sector de alto risco e volatilidade.
No entanto, nos últimos tempos, o ritmo dessas atividades governamentais tem aumentado. Por anos, os promotores e investigadores civis dos EUA têm visado empresas de criptomoedas por ofertas ilegais e por não cumprir as regras projetadas para prevenir atividades ilícitas.
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Na continuação da ação da CFTC contra a Binance, a agência também acusou o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, de “auxiliar e instigar” as violações da Binance. No entanto, Lim não respondeu imediatamente às chamadas e mensagens da Reuters.
Um porta-voz da Binance, que domina o setor global de ativos digitais, disse que a empresa continuará a “colaborar” com os reguladores.
A Binance fez “investimentos significativos” para garantir que não tenha utilizadores dos EUA em sua plataforma, disse o porta-voz.
O presidente da CFTC, Rostin Behnam, afirmou que os executivos da Binance sabiam há anos que “estavam violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o dinheiro fluindo e evitar a conformidade”.
Dentro disto, a CFTC é responsável pela supervisão dos mercados de commodities e derivativos, incluindo o Bitcoin. Empresas como corretores que facilitam a negociação de tais produtos por clientes dos EUA são obrigadas a se registrar na agência.
A criptomoeda BNB da Binance, a quarta maior do mundo em tamanho de mercado, caiu cerca de 4% com a notícia.
Fundada em Xangai em 2017, a Binance está no centro da indústria de criptomoedas. Adicionalmente, sua plataforma é das mais populares e abrangentes do mercado, oferecendo uma variedade de criptomoedas.
Fonte Reuters
